Prevención de lavado de dinero
Nuestro compromiso con la legalidad y la seguridad del sistema financiero.
Operaciones transparentes
Monex cumple estrictamente con la legislación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Para ello identificamos a nuestros clientes, conocemos su actividad y monitoreamos las operaciones que realizan.
- Identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Monitoreo de operaciones y reportes a la autoridad.
- Confidencialidad de la información de nuestros clientes.
Características
Productos y servicios diseñados para ti.
Identificación
Verificamos la identidad de cada cliente y sus representantes.
Monitoreo
Supervisamos operaciones para detectar patrones inusuales.
Reportes
Cumplimos con los reportes y avisos ante las autoridades.
Confidencialidad
La información se trata con estricta confidencialidad.
¿Cómo te protegemos?
Solicitamos documentación que nos permita conocer tu actividad y el origen de tus recursos. Esto nos ayuda a protegerte a ti y al sistema financiero.
Gracias por tu comprensión: los requisitos de identificación son parte de nuestra responsabilidad legal y de nuestro compromiso con la transparencia.
¿Listo para hacer crecer tu negocio?
Conoce las soluciones financieras de Monex y encuentra la opción ideal para tus transacciones, inversiones y proyectos.